用户名:密 码:注册|找回密码设置首页 | 返回财经窝首页

当前位置 > 首页 > 今日提示 > 香港财经新闻_兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

香港财经新闻_兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

发布时间:2019-05-15 21:15来源:www.jimo777.com财经新闻字号:

K图 002355_2 织梦内容管理系统

织梦内容管理系统

  证券代码:002355 证券简称:兴民智通公告编号:2019-047
copyright dedecms

  兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告 织梦内容管理系统

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 织梦内容管理系统

  兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月24日召开,会议决议于2019年5月16日(星期四)召开2018年度股东大会,公司已于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-032)。现发布关于召开2018年度股东大会的提示性公告如下: 本文来自织梦

  一、召开会议的基本情况 织梦好,好织梦

  1、会议届次:2018年度股东大会。 本文来自织梦

  2、会议召集人:公司董事会。

织梦好,好织梦

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

copyright dedecms

  4、会议召开的日期、时间: 织梦内容管理系统

  (1)现场会议召开时间:2019年5月16日(星期四)下午15:00;

内容来自dedecms

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00。

织梦好,好织梦

  5、会议召开的方式: 内容来自dedecms

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

内容来自dedecms

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 织梦内容管理系统

  6、股权登记日:2019年5月10日。 copyright dedecms

  7、出席对象:

织梦内容管理系统

  (1)截至2019年5月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 dedecms.com

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

织梦内容管理系统

  (3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

dedecms.com

  8、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

copyright dedecms

  二、会议审议事项 dedecms.com

  1、审议《2018年度董事会工作报告》; dedecms.com

  2、审议《2018年度监事会工作报告》;

本文来自织梦

  3、审议《2018年度财务决算报告》; 内容来自dedecms

  4、审议《2018年度利润分配预案》;

本文来自织梦

  5、审议《关于董事、监事2019年薪酬的议案》;

织梦好,好织梦

  5.01董事长高赫男先生2019年薪酬;

dedecms.com

  5.02副董事长邹志强先生2019年薪酬; dedecms.com

  5.03董事崔积旺先生2019年薪酬; 织梦好,好织梦

  5.04董事崔积和先生2019年薪酬;

内容来自dedecms

  5.05董事易舟先生2019年薪酬;

织梦好,好织梦

  5.06独立董事刘长华先生2019年薪酬; dedecms.com

  5.07独立董事宋靖雁先生2019年薪酬; dedecms.com

  5.08独立董事申嫦娥女士2019年薪酬;

copyright dedecms

  5.09监事会主席管海清先生2019年薪酬;

dedecms.com

  5.10监事陈云经先生2019年薪酬;

copyright dedecms

  5.11监事陈伟涛先生2019年薪酬。

织梦内容管理系统

  6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》; 本文来自织梦

  7、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》; 内容来自dedecms

  8、审议《2018年年度报告及其摘要》; 本文来自织梦

  9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

copyright dedecms

  10、审议《关于修订的议案》。

dedecms.com

  独立董事将在本次股东大会上进行2018年度述职。

织梦内容管理系统

  议案1、议案3-10已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、议案2已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过,详细内容请见公司于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。 本文来自织梦

  议案10须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,关联股东应依法对议案5回避表决。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,本次会议审议的议案4、5、6、9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 织梦内容管理系统

  三、提案编码

内容来自dedecms

  ■ 本文来自织梦

  四、出席会议登记办法 本文来自织梦

  1、登记时间:2019年5月11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 dedecms.com

  2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部

织梦好,好织梦

  3、登记办法: dedecms.com

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

织梦好,好织梦

  (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

本文来自织梦

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月11日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。 内容来自dedecms

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

内容来自dedecms

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票。 本文来自织梦

  (一)网络投票的程序

织梦内容管理系统

  1、投票代码:362355

本文来自织梦

  2、投票简称:兴民投票

copyright dedecms

  3、填报意见表决 织梦内容管理系统

  本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 copyright dedecms

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

织梦内容管理系统

(财经窝小编:财经窝)

专家一览机构一览行业一览