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财经网红老王_山东地矿股份有限公司2018年度股东大会决议公告

发布时间:2019-05-15 22:16来源:www.jimo777.com财经新闻字号:

K图 000409_2 织梦好,好织梦

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  证券代码:000409 证券简称:*ST地矿公告编号:2019-042 dedecms.com

  山东地矿股份有限公司2018年度股东大会决议公告

织梦好,好织梦

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 copyright dedecms

  特别提示

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  1、本次会议不存在否决议案情况。

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  2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 织梦内容管理系统

  一、会议召开和出席情况 织梦内容管理系统

  (一)会议召开情况

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  1。召开时间: 织梦内容管理系统

  (1)现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)14:00。

织梦好,好织梦

  (2)网络投票时间:2019年5月12日--2019年5月13日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。 copyright dedecms

  2。召开地点:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19楼会议室。

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  3。召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本文来自织梦

  4。召集人:公司董事会。

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  5。主持人:公司董事张宪依先生。

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  6。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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  (二)会议出席情况

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  1。会议出席的总体情况: 内容来自dedecms

  股东及股东授权委托代表人31人,代表股份236,540,392股,占公司总股本的46.2959%。

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  其中: 内容来自dedecms

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人,代表股份181,125,040股,占公司总股本的35.4500%。 dedecms.com

  通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共23人,代表股份55,415,352股,占公司总股本的10.8460%。

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  出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为85,675,271股,占公司总股本的16.7685%。 本文来自织梦

  2。会议其他出席人员情况: 织梦好,好织梦

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

织梦好,好织梦

  二、议案审议表决情况 本文来自织梦

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案,具体审议表决情况如下:

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  (一)《关于的议案》

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  总体表决情况: copyright dedecms

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。 织梦内容管理系统

  其中中小股东表决情况: dedecms.com

  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。 dedecms.com

  表决结果:通过

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  (二)《关于的议案》 内容来自dedecms

  总体表决情况: 织梦好,好织梦

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。

本文来自织梦

  其中中小股东表决情况: 织梦内容管理系统

  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  表决结果:通过 copyright dedecms

  (三)《关于的议案》 织梦内容管理系统

  总体表决情况:

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  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。

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  其中中小股东表决情况:

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  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  表决结果:通过

织梦内容管理系统

  (四)《关于的议案》

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  总体表决情况: 织梦内容管理系统

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。

本文来自织梦

  其中中小股东表决情况: 织梦好,好织梦

  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。 织梦内容管理系统

  表决结果:通过

织梦好,好织梦

  (五)《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 copyright dedecms

  总体表决情况: 织梦好,好织梦

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。

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  其中中小股东表决情况:

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  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

本文来自织梦

  表决结果:通过

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  (六)《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 dedecms.com

  总体表决情况:

织梦好,好织梦

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。

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  其中中小股东表决情况:

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  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  表决结果:通过 copyright dedecms

  (七)《关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案》 内容来自dedecms

  总体表决情况: dedecms.com

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。 copyright dedecms

  其中中小股东表决情况: dedecms.com

  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  表决结果:通过 dedecms.com

  (八)《关于公司及子公司2019年度申请银行贷款额度的议案》

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  总体表决情况:

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  同意224,095,570股,占出席会议所有股东所持股份的94.7388%;反对461,558股,占出席会议所有股东所持股份的0.1951%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。 内容来自dedecms

  其中中小股东表决情况:

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  同意73,230,449股,占出席会议中小股东所持股份的85.4744%;反对461,558股,占出席会议中小股东所持股份的0.5387%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。 织梦好,好织梦

  表决结果:通过

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  (九)《关于2019年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》 织梦内容管理系统

  总体表决情况: 本文来自织梦

  同意199,233,648股,占出席会议所有股东所持股份的84.2282%;反对25,323,480股,占出席会议所有股东所持股份的10.7058%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。 本文来自织梦

  其中中小股东表决情况:

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  同意48,368,527股,占出席会议中小股东所持股份的56.4556%;反对25,323,480股,占出席会议中小股东所持股份的29.5575%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  表决结果:通过

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  (十)《关于2019年度关联方提供借款额度的议案》 dedecms.com

  总体表决情况:

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  同意128,686,396股,占出席会议所有股东所持股份的91.1821%;反对461,558股,占出席会议所有股东所持股份的0.3270%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的8.4909%。 织梦好,好织梦

  其中中小股东表决情况: 内容来自dedecms

  同意73,230,449股,占出席会议中小股东所持股份的85.4744%;反对461,558股,占出席会议中小股东所持股份的0.5387%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。

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  表决结果:通过

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  (十一)《关于2019年度关联方提供担保的议案》 织梦好,好织梦

  总体表决情况: 本文来自织梦

  同意128,686,396股,占出席会议所有股东所持股份的91.1821%;反对461,558股,占出席会议所有股东所持股份的0.3270%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的8.4909%。 copyright dedecms

  其中中小股东表决情况: 本文来自织梦

  同意73,230,449股,占出席会议中小股东所持股份的85.4744%;反对461,558股,占出席会议中小股东所持股份的0.5387%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。 内容来自dedecms

  关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。 本文来自织梦

  表决结果:通过

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  (十二)《关于向关联方借款展期的议案》

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  总体表决情况: 织梦内容管理系统

  同意128,686,396股,占出席会议所有股东所持股份的91.1821%;反对461,558股,占出席会议所有股东所持股份的0.3270%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的8.4909%。

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  其中中小股东表决情况: 本文来自织梦

  同意73,230,449股,占出席会议中小股东所持股份的85.4744%;反对461,558股,占出席会议中小股东所持股份的0.5387%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。 织梦内容管理系统

  关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。 织梦内容管理系统

  表决结果:通过 本文来自织梦

  (十三)《关于公司控股股东及其一致行动人豁免履行相关承诺的议案》 织梦内容管理系统

  总体表决情况:

织梦好,好织梦

  同意121,657,239股,占出席会议所有股东所持股份的86.2015%;反对19,447,179股,占出席会议所有股东所持股份的13.7795%;弃权26,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0190%。

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  其中中小股东表决情况: 内容来自dedecms

  同意66,201,292股,占出席会议中小股东所持股份的77.2700%;反对19,447,179股,占出席会议中小股东所持股份的22.6987%;弃权26,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0313%。 内容来自dedecms

  关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院已回避表决。 织梦内容管理系统

  表决结果:通过

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  (十四)《关于修改的议案》

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  总体表决情况:

织梦好,好织梦

  同意224,208,528股,占出席会议所有股东所持股份的94.7866%;反对348,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.1474%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。 copyright dedecms

  其中中小股东表决情况: 本文来自织梦

  同意73,343,407股,占出席会议中小股东所持股份的85.6063%;反对348,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4069%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

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  该议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 内容来自dedecms

  表决结果:通过

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  (十五)《关于资产抵押融资的议案》 织梦好,好织梦

  总体表决情况:

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  同意224,095,570股,占出席会议所有股东所持股份的94.7388%;反对461,558股,占出席会议所有股东所持股份的0.1951%;弃权11,983,264股,占出席会议所有股东所持股份的5.0661%。

内容来自dedecms

  其中中小股东表决情况: 内容来自dedecms

  同意73,230,449股,占出席会议中小股东所持股份的85.4744%;反对461,558股,占出席会议中小股东所持股份的0.5387%;弃权11,983,264股,占出席会议中小股东所持股份的13.9868%。

本文来自织梦

  表决结果:通过

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  (十六)《关于公司独立董事届满辞职及补选公司独立董事的议案》

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  1。《关于选举伏军先生为公司独立董事的议案》 内容来自dedecms

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  同意股份数:223,084,213股,占出席会议所有股东所持股份的94.3113%。。

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  其中中小股东表决情况:

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  同意股份数:72,219,092股,占出席会议中小股东所持股份的84.2940%。。

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  表决结果:通过 copyright dedecms

  2。《关于选举李兰明先生为公司独立董事的议案》

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  总体表决情况:

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  同意股份数:223,084,213股,占出席会议所有股东所持股份的94.3113%。

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  其中中小股东表决情况:

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  同意股份数:72,219,092股,占出席会议中小股东所持股份的84.2940%。

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  表决结果:通过 内容来自dedecms

(财经窝小编:财经窝)

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